PROFINE S.A.

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33-68588137-9. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 28/12/2023 a las 12:00 en primera convocatoria y

segunda convocatoria a las 13:00 del mismo día, ambas en Avenida Córdoba 1233, piso 2°, Ciudad de Buenos

Aires a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación de las razones que motivaron la convocatoria

fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2022; 2º) Consideración de los documentos del artículo

234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022. Dispensa al Directorio

de confeccionar las Memorias conforme art. 307 de las Normas de IGJ; 3º) Consideración de los resultados

económicos acumulados al 31/12/2022; 4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado

el 31/12/2022; 5º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite

del artículo 261, Ley 19.550; 6º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a

los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado

bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Avenida Córdoba 1233, piso: 2°,

Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de

14:00 a 17:00.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 25/04/2019 MARIANNA CELINE

HIDALGA - Presidente

e. 05/12/2023 N° 98709/23 v. 12/12/2023