CASA HIDALGO S.A.

CASA HIDALGO S.A.

(C.U.I.T. 30-53705518-5) Convocase a los señores Accionistas de CASA HIDALGO S.A. a la Asamblea General

Ordinaria, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse el día

miércoles 27 de diciembre de 2023, en la Av. Corrientes 524, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fuera de

la sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista por el inc. 1º art. 234 Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de agosto de 2023.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2023.

4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2023.

5) Consideración de la designación de Directorio para un nuevo mandato: fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su designación.

6) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

NOTAS: 1) Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia por correo

electrónico a la siguiente dirección: casahidalgo@yahoo.com.ar. 2) Las copias digitales de la documentación que

tratará la Asamblea, serán enviadas a los accionistas que así lo requieran por correo al domicilio electrónico

constituido en la Nota 1

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/8/2022 SERGIO GERMAN GUAZZARONI -

Presidente

e. 11/12/2023 N° 100799/23 v. 15/12/2023