SWISS PROTECH S.A.

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Se convoca a los señores accionistas de “SWISS PROTECH S.A.”, CUIT 30-70797619-1, a Asamblea General

Ordinaria para el día 26 de diciembre de 2023 a las 12:30hs. primera convocatoria, y a las 13:30 hs segunda

convocatoria, en la sede social de la calle Av. Belgrano Nº 863, 2do. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea; 2- Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales; 3- Consideración de las

irregularidades en la administración y gestión de los asuntos y cuentas diarias de la sociedad generadas desde la

oficina en Rosario, advertidas por el presidente durante el curso del ejercicio y acciones a tomar; 4- Consideración

de la Balance General, Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2022 y destino de los resultados del ejercicio en cuestión. 5- Consideración de la gestión de

los Directores y fijación de su retribución; 6- Consideración de las remuneraciones percibidas por comisiones

especiales; 7- Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos,

con mandato por un nuevo período estatutario; 8- Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes con relación

a lo resuelto en los puntos precedentes”, NOTA: se informa a los sres. accionistas que para poder concurrir a la

Asamblea deberán, cursar comunicación, mediante depósito de sus acciones o certificado de depósito, para su

registro en el Libro de Asistencia a Asambeas, en el horario de 10 a 16 Hs., en el domicilio de la sede social donde

se celebrará la Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.320 - Segunda Sección 81 Miércoles 13 de diciembre de 2023

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 150 de fecha 20/05/2022 CLAUDIO HORACIO

DEWEY - Presidente

e. 11/12/2023 N° 100921/23 v. 15/12/2023