AMASIS S.A.

AMASIS S.A.

CUIT 30-70787101-2 Por escritura 242 del 06/12/2023 Escribano Daniel Hernán Guastadisegno, Registro 1620

CABA se transcribieron las siguientes actas: a) Asamblea General Extraordinaria 23 del 27/12/2021 por la que se

procedió al aumento del capital con prima de emisión de $ 12.000 a $ 100.000 quedando conformado el capital

por 100.000 acciones nominativas no endosables de $ 1 cada una y con derecho a un voto. Asimismo se modifica

la duración del mandato del Directorio pasando de uno a tres ejercicios por lo que se modifica la redacción del

Artículo Noveno. Por lo expresado se procedió a la reforma del estatuto en los artículos mencionados. b) Acta

de Asamblea General Ordinaria 25 por la que se designan los miembros del Directorio y c) Acta de Directorio

104 ambas del 24/10/2022 por la que se distribuyen los cargos a saber: Presidente: Claudia Marcela Tuozzo,

03/09/1963, empresaria, divorciada, DNI 16.580.570, CUIT 23-16580570-4, domiciliada en Talcahuano 837 CABA.

Director Suplente: Luis Alberto Palau, 18/09/1962, abogado, casado, DNI. 14.952.422, CUIT 20-14952422-4,

domiciliado en Salguero 2.835, 4º “A” CABA, fijando ambos domicilio especial en Talcahuano 837 CABA. Todo

aprobado por unanimidad.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 242 de fecha 06/12/2023 Reg. Nº 1620

Daniel Hernán Guastadisegno - Matrícula: 4928 C.E.C.B.A.

e. 14/12/2023 N° 102309/23 v. 14/12/2023