N° 100752/23 Aviso del Boletín Oficial
DANONE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
DANONE ARGENTINA S.A.
30-50111624-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DANONE
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-50111624-2) a celebrarse el 27/12/2023, a las 11 horas en primera convocatoria
y a las 12 horas en segunda convocatoria, mediante videoconferencia a realizarse por la plataforma Microsoft
Teams, la cual permite la trasmisión simultánea de audio y video y que se podrá acceder desde cualquier
dispositivo electrónico con conexión de datos, a los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del
día: 1) Designación de las personas que suscribirán el acta de Asamblea. 2) Consideración de los motivos por
los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal. 3) Consideración de los documentos previstos por
el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico
iniciado el 01/01/2022 y finalizado el 31/12/2022. Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados
acumulados. Consideración de la absorción parcial de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, mediante
la desafectación de las cuentas Otros Aportes No Capitalizables y Ajuste de Capital. 4) Tratamiento de la gestión
y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 5) Consideración de la
actuación y remuneración de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 6) Determinación
del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección por el término de un ejercicio. 7) Elección
de los síndicos titulares y suplentes por el término de un ejercicio. 8) Consideración de un aumento de capital por
hasta la suma de $ 2.280.000.000.- a ser integrado total o parcialmente en efectivo o mediante la capitalización de
los aportes en efectivo realizados por el accionista Dairy Latam S.L. Consideración de la necesidad de establecer
una prima de emisión. Emisión de acciones. 9) En su caso, reforma del artículo quinto del Estatuto Social. 10)
Emisión de un texto ordenado del Estatuto Social. 11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para hacer
las presentaciones correspondientes ante la autoridad de control. Nota: (i) se informa a los Señores Accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social de la Sociedad ubicada
en Migueletes 2423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles de 10:00 a 17:00 horas, o a la siguiente
dirección de correo electrónico con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de
la Asamblea: ximena.noguerol@danone.com. Asimismo, podrán retirar en la sede social toda la documentación a
considerar en la Asamblea que aquí se convoca y/o solicitarlo por correo electrónico al correo ante indicado; (ii)
los accionistas podrán solicitar el link de acceso a la Asamblea a la casilla de correo electrónico mencionada en
el punto (i) anterior; (iii) se recuerda a los Señores Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos
como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades
N° 19.550 de la República Argentina.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 27/12/2022 MARIANO EDUARDO HELOU -
Presidente
e. 11/12/2023 N° 100752/23 v. 15/12/2023