N° 102246/23 Aviso del Boletín Oficial
EL CALLAO S.A.
Texto del aviso
EL CALLAO S.A.
CUIT 33-71622903-9. Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 28/12/2020 se resolvió: (i) Aumentar el
capital de la suma de $ 100.000 hasta la suma de $ 2.000.000; (ii) Emitir 1.900.000 nuevas acciones ordinarias
nominales no endosables y de valor nominal $ 1 cada una con derecho a un voto por acción. Se informa que
las nuevas acciones emitidas han sido suscriptas e integradas en su totalidad por El Callao Holding Ltd. y (iii)
Reformar el artículo 4 del Estatuto Social. En consecuencia de las presentes variaciones de capital, las tenencias
accionarias quedaron de la siguiente manera: Federico Guillermo Nano: 50.000 acciones ordinarias nominativas
no endosables de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción; Guillermo Miguel Nano: 50.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción; y El Callao Holding
LTD: 1.900.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por
acción. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/04/2022 se resolvió: (i) Aumentar el capital
de la suma de $ 2.000.000 hasta la suma de $ 15.000.000; (ii) Emitir 13.000.000 nuevas acciones ordinarias
nominales no endosables y de valor nominal $ 1 cada una con derecho a un voto por acción. Se informa que las
nuevas acciones emitidas han sido suscriptas en su totalidad por El Callao Holding Ltd. y (iii) Reformar el artículo 4
del Estatuto Social. En consecuencia de las presentes variaciones de capital, las tenencias accionarias quedaron
de la siguiente manera: Federico Guillermo Nano: 50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor
nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción; Guillermo Miguel Nano: 50.000 acciones ordinarias nominativas
no endosables de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción; y El Callao Holding LTD: 14.900.000
acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción. Por
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/12/2022 se resolvió: (i) Aumentar el capital de la suma
de $ 15.000.000 hasta la suma de $ 25.000.000; (ii) Emitir 10.000.000 nuevas acciones ordinarias nominales no
endosables y de valor nominal $ 1 cada una con derecho a un voto por acción. Se informa que las nuevas acciones
emitidas son suscriptas e integradas en su totalidad por El Callao Holding Ltd; y (iii) Reformar el artículo 4 del
Estatuto Social. El cual luego de las reformas introducidas queda redactado de la siguiente manera “Artículo cuarto:
Capital Social. El Capital Social es de PESOS VEINTICINCO MILLONES, representado por veinticinco millones de
acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de un valor nominal de $ 1.- (un
peso) cada acción.” En consecuencia de las presentes variaciones de capital, las tenencias accionarias quedaron
de la siguiente manera: Federico Guillermo Nano: 50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor
nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción; Guillermo Miguel Nano: 50.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción; y El Callao Holding LTD: 24.900.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción. Autorizado según
instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/12/2022
AGUSTINA DANIELA HERNANDEZ - T°: 146 F°: 337 C.P.A.C.F.
e. 14/12/2023 N° 102246/23 v. 14/12/2023