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CUIT 30-71034945-9.- A) Por Reunión de Directorio y Asamblea General Ordinaria del 31/08/23 se resolvió: i)

Aceptar las renuncias presentadas por Eduardo Elsztain a su cargo de Director Titular y Presidente, Alejandro

Gustavo Elsztain y Fernando Adrián Elsztain a sus cargos de Directores Titulares, y Jorge Cruces y Saul Zang a sus

cargos de Directores Suplentes; y ii) Restructurar el Directorio: Director Titular y Presidente: Luis Jaime Lapidus;

Director Titular y Vicepresidente: Mario Lapidus; Directores Titulares: Isaac Lapidus, Eitan Lapidus, Marcelo

Lapidus y Santiago Uriarte. Todos los directores aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle

Ecuador 857, CABA. B) Por Reunión de Directorio y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31/08/23 se

resolvió: i) Aceptar las renuncias presentadas por Isaac Lapidus, Marcelo Lapidus, Eitan Lapidus, Santiago Uriarte,

Menachem Mendel Gorowitz, Boris Landau y Shmuel Lieberman a sus cargos de Directores Titulares y Suplentes;

ii) Reestructurar el Directorio: Director Titular y Presidente: Pedro Bustos; Director Titular y Vicepresidente: Mario

Lapidus; Directores Titulares: Jaime Garbarsky, Luis Jaime Lapidus, Walter Fuks y Jeremias Kier Joffé; Directores

Suplentes: Tomas Naselo, Agustin Casado, Federico Iacomo Seltzman, Isaac Lapidus, Marcelo Lapidus y Santiago

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.321 - Segunda Sección 18 Jueves 14 de diciembre de 2023

Uriarte. Los Sres. Mario Lapidus, Luis Jaime Lapidus, Jeremias Kier Joffé, Isaac Lapidus, Marcelo Lapidus,

Santiago Uriarte, Pedro Bustos, Federico Iacomo Seltzman, Tomas Naselo, Agustin Casado y Walter Fuks,

aceptaron los cargos firmando al pie de la Asamblea y constituyeron domicilio en: (i) Los Sres. Mario Lapidus, Luis

Jaime Lapidus, Isaac Lapidus, Marcelo Lapidus y Santiago Uriarte en Ecuador 857, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y (ii) los Sres. Pedro Bustos, Tomas Naselo, Agustin Casado en Avenida Hipólito Yrigoyen 146, piso 16,

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Los Sres. Jaime Garbarsky, Walter Fuks, y Federico Iacomo Seltzman

aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio mediante una carta dirigida a la Sociedad en Av. Leandro N. Alem

1050, Piso 13, CABA; y el Sr. Jeremías Kier Joffé aceptó su cargo y constituyó domicilio en Ecuador 857, CABA.

iii) Reformar los artículos: a) sexto que establece que todo aumento de capital debe ser tratado por Asamblea

General Extraordinaria; b) octavo que establece el quorum y mayorías del Directorio, el régimen de mayorías

para asuntos especiales, la convocatoria a las reuniones de Directorio y la creación de un Comité Ejecutivo de

Administración; c) noveno que fija que la Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes; d) decimo que establece el quorum y mayorías de las Asambleas, el régimen de mayorías para

asuntos especiales y la convocatoria a las Asambleas; y e) incorporar el artículo séptimo bis, que establece los

requisitos que deben cumplir los accionistas en caso de transferencia de acciones. C) Por reunión de Directorio del

31/08/23 se resolvió trasladar la sede social de la calle Carlos Della Paolera 261, Piso 8°, CABA a la calle Rondeau

2664, Piso 1°, CABA. D) Por Reunión de Asamblea General Ordinaria autoconvocada del 26/09/23 se resolvió: i)

Aceptar las renuncias presentadas por Jeremías Kier Joffé a su cargo de Director Titular y de Santiago Uriarte a

su Cargo de Director Suplente; y Reestructurar el Directorio: Director Titular y Presidente: Pedro Bustos; Director

Titular y Vicepresidente: Mario Lapidus; Directores Titulares: Jaime Garbarsky, Luis Jaime Lapidus, Walter Fuks

y Agustin Kluz; Directores Suplentes: Tomas Naselo, Agustin Casado, Federico Iacomo Seltzman, Isaac Lapidus,

Marcelo Lapidus y Virginia Hidalgo. Los Sres. Agustin Kluz y Virginia Hidalgo aceptaron los cargos para los que

fueron designados firmando al pie de la presente Asamblea. El Sr. Agustín Kluz constituyó domicilio especial en

Miñones 2177, Piso 1° “A”, CABA y la Sra. Virginia Hidalgo en Av. Cabildo 1406, Piso 6° “A”, CABA.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31/08/23, Acta de

Asamblea General Ordinaria del 26/09/23 y Acta de Directorio de fecha 23/10/2023

Mariana Vazquez - T°: 41 F°: 254 C.P.A.C.F.

e. 14/12/2023 N° 102238/23 v. 14/12/2023