N° 99807/23 Aviso del Boletín Oficial
SOLUCIONES DE SEGURIDAD VIAL S.A.
Texto del aviso
SOLUCIONES DE SEGURIDAD VIAL S.A.
CUIT 30-71572331-6, convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023
a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda. La modalidad será presencial en la
sede social sita en Av. Cerviño 3955 Piso 8, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2. Consideración de las razones por las que se convocó
la asamblea fuera del plazo previsto por la ley 19.550. 3. Consideración de la dispensa prevista en el art. 308 de
la resolución 7/2015 de la inspección general de justicia respecto a la memoria de la sociedad. 4. Consideración
de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley nº19.550, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31.12.2022. 5. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado
el 31.12.2022. 6. Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración por el ejercicio finalizado al
31.12.2022. Consideración de la remuneración en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550. 7. Consideración
de la disolución y liquidación de la sociedad. Designación de liquidadores. Cesación de los directores titulares y
suplentes. 8. Autorizaciones. Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea
y acreditar los instrumentos habilitantes para votar mediante remisión de la documentación al correo electrónico
m.barbosa@zbv.com.ar con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, y que los accionistas
deberán remitir a dicho mail un correo electrónico de contacto.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 04/04/2022 MARTIN UGARTE GUERRA -
Presidente
e. 07/12/2023 N° 99807/23 v. 14/12/2023