VALLES MENDOCINOS S.A.

VALLES MENDOCINOS S.A.

CUIT 30-50883916-9 —Convocase a La Asamblea de Accionistas General Ordinaria y Extraordinaria, en la sede

social de Bartolomé Mitre 401, piso 4, CABA, el 29/12/2023, a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y a las 15:00

hs. en segunda convocatoria. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos

de la convocatoria de la presente Asamblea fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación del

Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente a los ejercicios

económicos cerrados al 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2023; 4) Consideración de los

resultados correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022 y al

30 de junio de 2023. Su destino; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura al

30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2023; 6) Consideración de los honorarios del Directorio

y de la Sindicatura por desempeño de funciones durante los ejercicios contables cerrados al 30 de junio de 2021,

30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2023; 7) Consideración de la Conformación del Directorio; 8) Consideración

de la Conformación de la Comisión Fiscalizadora; 9) Autorización para efectuar inscripciones y comunicaciones.”

Designado según instrumento privado acta directorio 526 de fecha 14/11/2019 eduardo daniel valentini - Presidente

e. 11/12/2023 N° 100779/23 v. 15/12/2023