A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

CUIT: 30-51674005-8. Convóquese a los señores Accionistas de A.G. Pruden y Cía S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 10 de enero de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria en la sede social, sita en Juana Manso 205, piso 7°, C.A.B.A. para tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones para la convocatoria fuera

del plazo legal; 3) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados

de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, como así también sus Anexos y Notas

Complementarias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023; 4) Tratamiento del resultado del

ejercicio y su destino; 5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio; 6) Consideración de Honorarios

del Directorio y en su caso fijación por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de General de Sociedades

N° 19.550; 7) Designación de los miembros del Directorio por el término de un año; 8) Inscripción en la Inspección

General de Justicia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en la

sede social de lunes a viernes de 10 a 18 horas conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do párrafo de la LGS.

Designado según instrumento privado Acta de asamble General Ordinaria N° 67 de fecha 14/01/2022 FEDERICO

ROBERTO JUAN PRUDEN - Presidente

e. 13/12/2023 N° 101534/23 v. 19/12/2023