CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS

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CUIT 30-56275166-8. Por Acta de Directorio del 31/10/23 se CONVOCO a una Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 03/01/2024, a las 16.00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda,

en la sede legal sita en 25 de mayo 489, piso 6º de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de Accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración y Aprobación de la Memoria,

Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás

informes emitidos por la Auditoria que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su

Informe, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2023. Destino del resultado

del ejercicio. 3) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.322 - Segunda Sección 30 Viernes 15 de diciembre de 2023

4) Tratamiento y consideración de la renuncia de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Designación

de sus reemplazantes hasta la finalización del mandato. 5) Cambio de sede social sin reforma de Estatuto. 6)

Autorización de gestión y certificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 21/06/2023 GONZALO MARTIN

CAMPICI - Presidente

e. 15/12/2023 N° 102746/23 v. 21/12/2023