GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

“CUIT 30-50068982-6. Se convoca a los Sres. Accionistas de GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria, a distancia,

mediante acceso remoto mediante la plataforma de audio y video “Google Meet”, conforme lo dispuesto en el Art.

14 del Estatuto Social y el Artículo 84 de la Resolución General de la IGJ 07/2015, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio económico Nº 66 cerrado el 31 de agosto de 2023.

3.- Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2023.

4.- Consideración de la gestión del Directorio.

5.- Consideración de los honorarios del Directorio según el art. 261 de la Ley Nº 19.550.

6.- Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura.

7.- Determinación del número de los miembros del Directorio. Elección de los miembros del Directorio por el plazo

estatutario de tres (3) ejercicios.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.322 - Segunda Sección 70 Viernes 15 de diciembre de 2023

8.- Designación de Síndico Titular y Suplente por el plazo de un (1) ejercicio.

9.- Autorizaciones. A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el

artículo 238 de la Ley General de Sociedades N.° 19.550, comunicar su asistencia a la misma. Los accionistas

deberán registrarse: (i) personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en la sede social de la

Sociedad sita en Esmeralda 288, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea

sábado, domingo, o feriado, de 09:00 a 18:00 horas, con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la

Asamblea, venciendo dicho plazo el día 21 de diciembre de 2023; o (ii) a través del envío en forma electrónica de

las constancias referidas, hasta el 21 de diciembre de 2023, inclusive, al correo electrónico: DFDS@DESTEFANO.

COM.AR. La Asamblea se celebrará a través del sistema Google Meet y la información requerida para el acceso al

sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia.

La documentación mencionada en el punto 2° del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en la sede social de la Sociedad.

DIEGO FEDERICO DE STEFANO – Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio 632 de fecha 02/06/2021 DIEGO FEDERICO DE STEFANO

- Presidente

e. 11/12/2023 N° 100983/23 v. 15/12/2023