CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

C.U.I.T: 30-65225424-8

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Central Costanera S.A. (la “Sociedad”) para el

día 19 de enero de 2024, a las 11.00 horas, la cual se celebrará a distancia, conforme se describirá a continuación,

y a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Reforma del artículo décimo séptimo del estatuto social, referido a la composición y elección de los miembros

del directorio.

3) Autorizaciones.

Nota I: De conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias,

los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas,

adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A., a cargo del registro de

acciones escriturales de la Sociedad, y remitirla a la Sociedad, o al correo electrónico AsambleaCostanera@

centralpuerto.com, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 15 de enero de 2024 inclusive. La

documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas contra solicitud de los accionistas

al correo electrónico citado. En virtud de lo dispuesto por la inscripción para participar de la asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con

expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota II: La asamblea se celebrará a distancia, de acuerdo a las disposiciones estatutarias, bajo las siguientes

consideraciones: (a) se utilizará el sistema informático Zoom; (b) aquellos accionistas registrados en tiempo y forma

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.324 - Segunda Sección 75 Martes 19 de diciembre de 2023

se les enviará un instructivo de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al momento de su registro; (c)

los apoderados deberán remitir con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, es decir

el 11 de enero de 2024, el instrumento habilitante autenticado al correo indicado en la Nota I.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/5/2023 OSVALDO ARTURO RECA - Presidente

e. 13/12/2023 N° 101748/23 v. 19/12/2023