N° 102307/23 Aviso del Boletín Oficial
LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.
Texto del aviso
LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.
CUIT 30709702048. Se Convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria, el 03/01/2024,10 hs en 1º convocatoria
y 11 hs en 2º convocatoria, en Av Emilio Castro 7627, CABA; ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para la firma del Acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de Término. 3) Consideración de la documentación
prescripta por el Art 234 Inc 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2022.4)
Consideración de la documentación prescripta por el Art 234 Inc 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Marzo de 2023.5) Destino de los resultados de los Ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2022 y
el 31 de Marzo 2023.6) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. 7) Consideración y aprobación
de la gestión del Consejo de Vigilancia. 8) Renuncia del Directorio. Aceptación de la Renuncia. Designación
del nuevo Directorio. 9) Renuncia del Consejo de Vigilancia. Aceptación de la Renuncia. Designación del nuevo
Consejo de Vigilancia. En Asamblea Extraordinaria: 10) Reforma del Reglamento de Administración. Se recuerda
a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días de
anticipación, de acuerdo a lo prescripto por el Art 238,2° párrafo, Ley 19550.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 19/04/2022 JOSE TROILO - Presidente
e. 14/12/2023 N° 102307/23 v. 20/12/2023