TASINVER S.A.

TASINVER S.A.

30-63124419-6. “ Convocase a los señores accionistas de TASINVER SA, a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 10 de Enero de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria,

a celebrarse en las Oficinas de Cerviño 4449., 1er. Piso, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Notas, Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedad,

correspondiente al ejercicio económicos cerrado el 30 de noviembre de 2022. Consideración del destino de los

Resultados.

4.-) Consideración de la gestión del Directorio, del ejercicio en tratamiento. Consideración de los honorarios del

Directorio por el ejercicio en tratamiento, incluso en los términos del artículo 261 última parte de la Ley General de

Sociedades.

5.-) Consideración de la gestión de la Sindicatura. Consideración de los honorarios de la Sindicatura por el ejercicio

en tratamiento.

6.-) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los que corresponda.”

7.-) Elección de síndico.

Nota: Podrá comunicarse y solicitarse la documentación referida en el punto 3 del Orden del Día a la casilla de

correo: fabiana.pini@hotmail.com. En caso de apoderados de accionistas, deben remitir el instrumento habilitantes

con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/7/2021 FABIANA DANIELA PINI - Presidente

e. 15/12/2023 N° 102599/23 v. 21/12/2023