CARCOS TIMBRES FISCALES S.A.

CARCOS TIMBRES FISCALES S.A.

CUIT 33710774329 - CONVOCATORIA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre del 2023,

siendo las 10.00 horas, en su sede social de la calle México 2938, CABA, se hace presente el único Director Titular

y Presidente de Carcos Timbres Fiscales S.A., Sr. Carlos Alberto Costa, a fin de convocar a Asamblea General

Ordinaria para el día 2 de enero del 2024, a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria ,en la calle México 2938, de la CABA con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1) Renovación

del mandato como Presidente del Directorio, del señor Carlos Alberto Costa, DNI 8.441.428, por los ejercicios nº 17

y 18, o sea hasta el 31 de diciembre del 2025. 2) Renovación del mandato como Director Suplente del Directorio,

del señor Carlos Alberto Irigaray, DNI 6.084.232 por los ejercicios nº 17 y 18, o sea hasta el 31 de diciembre del

2025. 3) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 59 de fecha 10/12/2022 CARLOS ALBERTO

COSTA - Presidente

e. 15/12/2023 N° 102747/23 v. 21/12/2023