MIRTENAS S.A.

MIRTENAS S.A.

30707269339 Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria en 1era y 2da. convocatoria para el día 15 de enero de 2024

a las 9 hs y 10 hrs. respectivamente en la calle Uruguay 680 Piso 7 “27”., CABA. Orden del día: 1) Designación

de accionistas para que suscriban el Acta. 2) Consideración de las memorias, Estados de Situación Patrimonial,

de Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos y Distribución

de Utilidades correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020,

31/12/2021 y 31/12/2022. Consideración de su tratamiento tardío. 3) Consideración de la Gestión del órgano de

administración por sus funciones hasta la fecha de Asamblea. 4) Consideración de la Remuneración del Directorio.

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección por un nuevo mandato estatutario. 6)

Autorizaciones. Se deja expresa constancia, que las comunicaciones previstas por el artículo 238 LS deberán ser

remitidas con la antelación dispuesta por ley en el domicilio de la calle Uruguay 680 Piso 7 “27”., C.A.B.A

Designado según instrumento privado acta de asamblea 21 de fecha 16/3/2018 ANA SUSANA STORERO -

Presidente

e. 26/12/2023 N° 105256/23 v. 02/01/2024