SIADEC S.A.

SIADEC S.A.

CUIT 30-70804351-2. Convocase a los accionistas de SIADEC S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12

de enero de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en

Miñones 2177, 1º, “A”, C.A.B.A., lugar distinto de la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos

por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2022 se celebra

fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4) Consideración del destino

de los resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2022, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. Nota: Los

accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley N.º 19.550 con tres días hábiles

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.328 - Segunda Sección 79 Martes 26 de diciembre de 2023

de anticipación en Miñones 2177, 1º, “A”, C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación

contable a tratar en la asamblea estará a disposición en Miñones 2177, 1º, “A”, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/5/2021 NICOLAS PEDRO DE BARI - Presidente

e. 22/12/2023 N° 104966/23 v. 29/12/2023