EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA S.A.

CUIT 30-66191940-6. ESCRITURA 273 del 22.12.2023. SOCIEDAD encuadrada en el ARTÍCULO 299 DE LA LEY

19.550. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES celebrada el 12 de diciembre de 2023. Con

la presencia del diversos accionistas titulares de 6.143.476 acciones de la clase A con 6.143.476 votos, 2.553.639

acciones de la clase B, con 2.553.639 votos, y 1.023.913 acciones de la clase C, con 1.023.913 votos, en conjunto

titulares del 94,94% del capital se APROBÓ NUEVO DIRECTORIO SOCIETARIO. REUNIÓN DE DIRECTORIO

celebrada el 12 de diciembre de 2023. APROBÓ que -ante la ausencia de accionistas por la Clase D en la Asamblea

del 12 de diciembre del 2023- la Asamblea resolvió que el Señor Director Lucas Zampieri (Clase D) continúe en

su cargo hasta que sea reemplazado por su clase. se resuelve por unanimidad elegir como Presidente al Señor

Oscar Emilio Dores y Vicepresidente al Sr. Daniel Eufemio Frontera. Se aprueba la DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

del presente DIRECTORIO: Directores Titulares por la Clase A: Daniel Eufemio Frontera: DNI 6.074.093, CUIT

20-06074093-4, argentino, casado, nacido el 20/10/1947, de profesión empresario, con domicilio real y especial

en Av. Santa Fe 846, Piso 4, CABA.- Eduardo Orlando Quiles: DNI: 4.590.654 CUIT 20-04590654-0, argentino,

viudo, nacido el 27/03/1943, de profesión contador público, con domicilio real en Av. Córdoba 966, Piso 9 “E”,

CABA, y con domicilio especial en Av. Santa Fe 846, Piso 4, CABA. Directores Suplentes por la Clase A: Leo-nardo

Fabio Canevari: DNI 17.517.601, CUIT 20-17517601-3, argentino, de estado civil casado, nacido el 14/10/1965, de

profesión contador público, con domicilio real en Los Naranjos, S/n manzana XII – CASA, Provincia de Buenos

Aires y domicilio especial en Av. Santa Fe 846, Piso 4, CABA. Jorge Raúl de Martino: DNI 11.726.355, argentino,

de estado civil casado, nacido el 9/01/1955, de profesión comerciante, con domicilio real y especial en Av. Santa

Fe 846, Piso 4, CABA. Director Titular por la Clase B: Oscar Emilio Dores: DNI 8.236.083, CUIT 20-08236083-3,

argentino, casado, nacido el 2/06/1950, de profesión geólogo, con domicilio real en Rivadavia 1545, Piso 7 A,

CABA, y con domicilio especial en Av. Santa Fe 846, Piso 4, CABA. Director Suplente por la Clase B: Edgardo

Sergio Dores: DNI 11.304.651, CUIT 20-11304651-2, argentino, de estado civil casado, nacido el 01/03/1955, de

profesión técnico en administración bancaria, con domicilio real en Las Heras 2975, Lomas del Mirador Provincia

de Buenos Aires, y domicilio especial en Av. Santa Fe 846, Piso 4, CABA.- Permanecen en sus cargos los

siguientes directores conforme art. 257 LGS por no haber comparecido a la Asamblea los accionistas de dichas

Clases de Acciones: Director Titular por la Clase C: Raúl Fernando Córdoba: DNI 13.694.554, CUIT 20-13694554-

9, argentino, de estado civil casado, nacido el 29/06/1961, de profesión técnico electricista, con domicilio real en

Los Olmos 2151, La Rioja y domicilio especial en Av. Santa Fe 846, Piso 4, CABA. Director Titular por la Clase D:

Lucas Zampieri: DNI 27.078.249, CUIT 20-27078249-4, argentino, de estado civil soltero, nacido el 28/03/1980, de

profesión contador, con domicilio real en Av. Enrique Ocampo 890, Catamarca y domicilio especial en Av. Santa

Fe 846, Piso 4, CABA. b) Que los Directores constituyen domicilio especial en la SEDE SOCIAL sita en la Avenida

Santa Fe numero 846 piso 4º, CABA.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 273 de fecha 22/12/2023 Reg. Nº 2073

JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678

e. 27/12/2023 N° 105788/23 v. 27/12/2023