PANTOQUIMICA S.A.

PANTOQUIMICA S.A.

CUIT Nº 30-50396935-8. Convócase a los señores accionistas de Pantoquímica S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de enero de 2024, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las

12 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en 25 de Mayo 516 piso 15, C.A.B.A. para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Desafectación parcial de la cuenta

Reserva Especial para la distribución de dividendos entre los accionistas. 3) Constitución de Reserva Facultativa.

4) Consideración del aumento de capital social por la suma de $ 49.940.825, es decir, de $ 480.000 a $ 50.420.825

mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Emisión de acciones liberadas. 5) Consideración de la

reforma de los artículos 4° y 8° del Estatuto Social. Incorporación del artículo 13° al Estatuto Social. 6) Determinación

del número de directores y su designación. 7) Designación de un síndico titular y suplente por el término de un

año. 8) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo

238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones en 25

de Mayo 516, piso 15, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 25/04/2023 MARIANO GASTON MENDEZ - Presidente

e. 22/12/2023 N° 104932/23 v. 29/12/2023