ELECTROMAC S.A.I.C.

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CUIT 30-56185290-8. - Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General

Ordinaria, para el 29 de Enero de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2023. 3. Destino del Resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría, y sus remuneraciones. 5. Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador

Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes

y elección de los mismos por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que

finalizará el 30 de Septiembre de 2024 y fijación de su remuneración. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los

señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos

emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 23 de enero de 2024, inclusive.SERGIO TASSELLI Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio 974 de fecha 27/01/2023 SERGIO TASSELLI - Presidente

e. 27/12/2023 N° 105615/23 v. 03/01/2024