ENERBINE S.A.

(CUIT 30715906364) (i) por asamblea general ordinaria de fecha 21/12/2023, se resolvió: (i) aceptar y aprobar las

renuncias presentadas por los Sres. Ulises de la Orden, Pablo del Campo e Ignacio Sorrosal a sus cargos de

directores titulares y cargo de director suplente, respectivamente; (ii) fijar en 5 (cinco) el número de directores

titulares y en uno (1) el de directores suplentes, distribuido de la siguiente forma por el termino de 3 (tres) ejercicios:

a) Presidente: Belisario Moreno Hueyo; b) Vicepresidente: Manuel Artagaveytia; c) Director titular: Mehmet Katmer;

d) Director Suplente: Martín de Gainza; estos últimos, constituyendo domicilio especial en Av. Leandro N. Alem

882, piso 13, CABA; d) Directora Titular: Corina Laudato constituyendo domicilio especial en Bouchard 680, piso

12, CABA; e) Director Titular: Osvaldo Claudio del Campo, constituyendo domicilio especial en Av. Rivadavia 986,

piso 7°, Of. 26, CABA. Todos los Directores aceptaron los cargos para los cuales fueron designados. Autorizado

según instrumento privado Asamblea de fecha 21/12/2023

Martín Alejandro Mittelman - T°: 68 F°: 485 C.P.A.C.F.

e. 29/12/2023 N° 106534/23 v. 29/12/2023

Texto del aviso