N° 106502/23 Aviso del Boletín Oficial
FUNCKE MARITIME S.A.
Texto del aviso
FUNCKE MARITIME S.A.
CUIT 30-70925463-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 22 del mes de enero de
2024, en primera y segunda convocatoria a las 11.00 y 12.00 horas respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 10
Oficina 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023. 3) Aprobación de la gestión
del Directorio. 4) Distribución de utilidades. 5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente
al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2023. Eventual aprobación de honorarios en exceso de los limites
del Art 261 LGS. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria,
balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto
con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios. Para participar de la asamblea, los señores
accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha fijada para su realización
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 08/07/2022 FABIAN EDUARDO PEREZ FERNANDEZ
- Presidente
e. 29/12/2023 N° 106502/23 v. 05/01/2024