LUKE S.A.

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CUIT 30-65612736-4. Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 46, de fecha 27/02/2023 resolvieron REFORMAR EL

CONTRATO SOCIAL respecto al EJERCICIO SOCIAL quedando el “ARTICULO QUINCE: El ejercicio social cierra

el 30 de junio de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en

vigencia y normas técnicas en la materia. La Asamblea podrá modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo

la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la Autoridad de Contralor. Las

ganancias líquidas y realizadas se destinarán: a) el 5% (cinco por ciento) hasta alcanzar el 20% (veinte por ciento)

del capital suscripto para el fondo de Reserva Legal; b) a Remuneración del Directorio y Síndico, en su caso;

c) a dividendo de las acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos; d) el saldo en todo o en

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.331 - Segunda Sección 13 Viernes 29 de diciembre de 2023

parte, a participación adicional de las acciones preferidas y a dividendo de las acciones ordinarias, o/a fondos

de Reserva Facultativa o de Previsión o a Cuenta Nueva o al destino que determine la Asamblea. Los dividendos

deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción.” Por Acta de

Asamblea General Ordinaria N° 47 del 16/11/2023 se designan y distribuyen los cargos: RESIDENTE: Mariano

Alberto DURAND, DNI 24.663.958, con domicilio en Gregoria Perez N° 3771, CABA y DIRECTORA SUPLENTE:

Irma Yolanda MARINO, DNI 5.313.723, con domicilio en Arcos 1216, Piso 7°, CABA. Fijando los directores domicilio

especial San Martín 140, piso 23º, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 119 de fecha 21/12/2023

Reg. Nº 628

guido ernesto marino - Matrícula: 5681 C.E.C.B.A.

e. 29/12/2023 N° 106421/23 v. 29/12/2023