GALICIA RETIRO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.U.

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CUIT 30622930087 comunica que en virtud de lo resuelto por la Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas

celebrada el 19 de diciembre de 2023 se resolvió lo siguiente: 1. Se aceptaron las renuncias de los Sres. Flavio

Dogliolo y Héctor Lorenzo Fernández Erramouspe a sus cargos de Directores Titulares y de los Sres. Pedro Alberto

Richards y Eduardo Coll Benegas a sus cargos de Directores Suplentes. 2. Se fijó en cinco el número de Directores

Titulares y en dos el número de Directores Suplentes. 3. Se eligió a los Sres. Gonzalo Daniel Santos Mendiola,

Gerónimo Fresco y Marina Luján Covey como Directores Titulares y a los Sres. Diego Hernán Rivas y Marcelo

Mc Grech como Directores Suplentes. Asimismo, conforme con lo resuelto por la mencionada Asamblea y por

reunión de Directorio de idéntica fecha, el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido de la siguiente forma:

Presidente: Gonzalo Daniel Santos Mendiola Vicepresidente: Gerónimo Fresco; Directores Titulares: María Eugenia

Millán, Marina Luján Covey y Norberto Daniel Corizzo; Directores Suplentes: Diego Hernán Rivas y Marcelo Mc

Grech. Se deja constancia de que el Director Titular Sr. Norberto Daniel Corizzo mantiene su carácter de director

independiente. Los Directores designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de diciembre

de 2023 constituyen domicilio especial en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 430, piso 6, CABA. Autorizado según

instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 19/12/2023

FRANCISCO GUIDALE - T°: 127 F°: 722 C.P.A.C.F.

e. 02/01/2024 N° 106645/23 v. 02/01/2024