GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Se convoca a los señores accionistas de Gregorio, Numo y Noel Werthein Sociedad Anonima Agricola Ganadera

Comercial e Inmobiliaria, CUIT: 30-51041353-5 a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas Clase

“A” y de Accionistas Clase “B”, a celebrarse el día 19 de enero de 2024 a las 08:00 horas, en primera convocatoria,

y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora

después en Avenida del Libertador 6902, Piso 10º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de

tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de los encargados de suscribir el Acta de Asamblea;

2°) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra con posterioridad al plazo establecido en

el artículo 234 de la Ley 19.550;

3°) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023;

4°) Tratamiento del resultado del ejercicio;

5°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de

junio de 2023, aún en exceso del límite previsto en el artículo 261 LGS;

6°) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron hasta la fecha de la

Asamblea;

7°) Elección de cinco Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos,

por parte de las Acciones Clase “A”;

8°) Elección de dos Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos, por

parte de las Acciones Clase “B”;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.332 - Segunda Sección 62 Martes 2 de enero de 2024

9°) Elección de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte

de las Acciones Clase “A”;

10°) Elección de un síndico titular y un síndico suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de las

Acciones Clase “B”.

11º) Otorgamiento de Autorizaciones.

Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo

237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de

antelación, comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al

email (casilla de correo electrónico) gala.berizzo@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse

en Avenida del Libertador 6902, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 horas,

indicando en ambos casos sus datos de contacto (nombre y apellido completos, documento nacional de identidad,

teléfono, domicilio de residencia e email). En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la

misma dirección de correo electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente

autenticado. El Directorio

Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 25/4/2022 DANIEL WERTHEIN - Presidente

e. 28/12/2023 N° 106083/23 v. 04/01/2024