PLASTAR S.A.

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CUIT: 30-52111974-4. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PLASTAR S.A.

a celebrarse el día 18 de enero de 2024 a las 20:00 hs. horas en primera convocatoria y a las 21:00 hs. en segunda

convocatoria en Av. Leandro N. Alem 1050 Piso 13 CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día 1. Razones por las

cuales los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 se consideran fuera de

término. 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Contables Consolidados, Cuadros, Anexos, Notas e Informe del Auditor

por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 3. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2023 y determinación de su remuneración en exceso de los limites previstos por el

Art. 261 de la Ley General de Sociedades. 4. Consideración de la gestión de la sindicatura y determinación de su

remuneración. 5. Destino de la cuenta Resultados no Asignados que surge del Estado de Evolución del Patrimonio

Neto al cierre del ejercicio en el marco de lo establecido en la resolución (IGJ) 7/2015, Art. 316-I (último párrafo). 6.

Reestructuración del directorio. Determinación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.

7. Reforma de los artículos siete y diez del Estatuto Social referente a las reuniones del directorio y asamblea. 8.

Reforma del artículo ocho del Estatuto Social referente a la adecuación de las facultades del directorio. 9. Reforma

del artículo nueve del Estatuto Social referente a la incorporación de la Sindicatura. 10. Aprobación del texto

ordenado del Estatuto Social. 11. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Para asistir a

la Asamblea, los accionistas deberán comunicar asistencia hasta 3 días hábiles antes de la Asamblea, en la Av.

Leandro N. Alem 1050, 13°, CABA, de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 20/12/2022 RICARDO ALEJANDRO

STRAUSS - Presidente

e. 26/12/2023 N° 105431/23 v. 02/01/2024