ESTABLECIMIENTOS PIL PIL S.A.

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CUIT 33-51118839-9. Convocase a los Sres. Accionistas de ESTABLECIMIENTOS PIL PIL S.A. a Asamblea

General Ordinaria para el día 26 de enero de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en

segunda convocatoria, en Av. Kennedy 2808, Piso 1° Dpto.“A”, CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de

accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1o

del artículo 234 de la Ley General de Sociedades No 19.550 (la “LGS”), correspondiente a los ejercicios sociales

finalizados al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de

2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31

de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 4. Consideración y destino de los

resultados del ejercicio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/09/2012 ADOLFO ZINGONI - Presidente

e. 03/01/2024 N° 43/24 v. 09/01/2024