DEGASA S.A.

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CUIT: 30-71184094-6. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/11/2023, se resolvió: (i)

Aprobar la reforma de los artículos 8, 11 y 14 del Estatuto Social de la Sociedad, a fin de establecer la posibilidad

de prescindir de la figura del “Vicepresidente” y de incluir la posibilidad de la celebración a distancia de los actos

asamblearios; (ii) Aprobar un nuevo Texto Ordenado; (iii) Fijar en 3 (tres) el número de Directores Titulares y en 2

(dos) el número de Directores Suplentes; y (iv) Designar al Sr. Patricio Marcos Micerda como Director Titular Clase

B y Presidente, a la Sra. Eliana Vanesa Mondedoro como Director Titular Clase B, al Sr. Carlos Cristobal Montufar

Gangotena como Director Titular Clase A, al Sr. Franklin Alberto Tello Nuñez como Director Suplente Clase A y al

Sr. Enrique Manuel Gangotena Guarderas como Director Suplente Clase B, todos ellos por el término de 3 (tres)

ejercicios. Presentes en la Asamblea, los Sres. Patricio Marcos Micerda y Eliana Vanesa Mondedoro aceptaron el

cargo respectivo y los Sres. Carlos Cristobal Montufar Gangotena, Franklin Alberto Tello Nuñez y Enrique Manuel

Gangotena Guarderas aceptaron el cargo respectivo mediante carta de aceptación. Los Directores Titulares y

Suplentes constituyeron domicilio especial, a los fines del artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550,

en la sede social sita en la calle Paroissien 1930, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/11/2023

Natalia Isabel Di Nieri - T°: 84 F°: 814 C.P.A.C.F.

e. 04/01/2024 N° 245/24 v. 04/01/2024