ESTABLECIMIENTOS PIL PIL S.A.

ESTABLECIMIENTOS PIL PIL S.A.

CUIT 33-51118839-9. Convocase a los Sres. Accionistas de ESTABLECIMIENTOS PIL PIL S.A. a Asamblea

General Ordinaria para el día 26 de enero de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en

segunda convocatoria, en Av. Kennedy 2808, Piso 1° Dpto.“A”, CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de

accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1o

del artículo 234 de la Ley General de Sociedades No 19.550 (la “LGS”) correspondiente al ejercicio social finalizado

al 31 de diciembre de 2022. 4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los honorarios

de los miembros del Directorio por el desempeño en el cargo durante el ejercicio social cerrado el 31.12.2022. 5.

Consideración y destino del resultado del ejercicio 2022.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/09/2012 ADOLFO ZINGONI - Presidente

e. 03/01/2024 N° 44/24 v. 09/01/2024