HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C. Y DE REPRESENTACIONES

HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C. Y DE REPRESENTACIONES

CUIT: 30-52881000-0. Se convoca a los Señores Accionistas de “HÉCTOR JULIO Y ERNESTO DÍAZ SOCIEDAD

ANÓNIMA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES” a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 26 de enero de 2024 a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Montevideo 513, 3º

Piso, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de

la Asamblea. 2) Consideración de los documentos del Art. 234, inciso 1º, de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. 3) Consideración de los resultados del ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2023, y de su destino. 4) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio,

en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550. 5) Razones que motivaron la

convocatoria fuera de término. 6) Autorizaciones”. Para su consulta, se encuentra a disposición de los accionistas

y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente

al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo

previsto por el art. 67 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 18/11/2022 MARIA ELBA DIAZ - Presidente

e. 03/01/2024 N° 11/24 v. 09/01/2024