NEUQUEN PYMES S.G.R.

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30-71649058-7 CONVOCATORIA

Se convoca a los Socios de NEUQUEN PYMES S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 29 de enero de

2024 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1179, piso 11,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Firma del acta; 2. Ratificación

de la totalidad de los puntos del Orden del Día tratados en la asamblea celebrada el 31/08/2023 que se enumeran

a continuación: i. firma del acta; ii. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión

Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2023;

iii. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora; iv.

Tratamiento de los resultados y su destino; v. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración; vi.

Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; vii. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora,

titulares y suplentes; viii. Elección de los miembros del Consejo de Administración, titulares y suplentes. Establecer

plazo de duración de los mandatos; ix. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que

aprobaron transferencias de acciones y las incorporaciones de socios; x. Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar y del costo que

deberá abonar por las garantías emitidas por la Sociedad; xi. Establecimiento del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a los tomadores de las garantías; xii. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir en respaldo de las garantías; xiii. Fijación de la política de inversión de fondos sociales; xiv.

Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo

de Riesgo; xv. Otorgamiento de autorizaciones; 3. Autorizaciones.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 5 de fecha 19/11/2019 DANTE SANTIAGO

VICENTE - Presidente

e. 08/01/2024 N° 741/24 v. 12/01/2024