COLWYN S.A.

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CUIT 30-71766685-9 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 26 de enero

de 2024 a las 15.30 hs. en primera convocatoria y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, en la Avenida Roque

Sáenz Peña 938, 3° Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Informe de las razones por las cuales se convocó a la asamblea fuera

del término legal; 3) Dispensa al Directorio de incorporar en la Memoria los requisitos establecidos en el Art. 307

de la Res. General IGJ 7/2015; 4) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1, de la Ley

N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Irregular N° 1, iniciado el 6 de mayo de 2022 y finalizado el 31

de diciembre de 2022; 5) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino de los mismos. Desafectación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.337 - Segunda Sección 43 Martes 9 de enero de 2024

de la reserva especial para distribución de dividendos y absorción de pérdidas acumuladas y del ejercicio; y 6)

Aprobación de la gestión del Directorio. Tratamiento de la remuneración del Directorio. Se les recuerda a los Sres.

Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. Nº 238 de la Ley Nº19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 29/08/2022 ROBERTO OSCAR AMARO -

Presidente

e. 05/01/2024 N° 371/24 v. 11/01/2024