MORECO S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

MORECO S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

30-52074446-7. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día

29/01/2024 a las 11:00hs en la sede social sita en Avda. Paseo Colón 315 PB C.A.B.A. Orden del día: 1º) Designación

del Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta, 2º) Consideración y resolución sobre los

motivos del llamado a Asamblea fuera del plazo del art. 234 último párrafo de la Ley de Sociedades, 3º) Dispensa

al Directorio del cumplimiento de la Resolución General IGJ Nº 4/2009, 4º) Consideración y resolución sobre la

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

Nro. 53, cerrado al 30 de Abril de 2023, 5º) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del

ejercicio finalizado al 30 de abril de 2023 y remuneración del Directorio, en su caso, 6º) Consideración de lo

actuado por el Directorio y Apoderados, 7º) Destino de los Resultados Acumulados. Distribución de dividendos.

Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 30 DE FECHA 24/2/2023 REG 148 ALBERTO RUEDA - Presidente

e. 09/01/2024 N° 867/24 v. 15/01/2024