MOSICE S.A.

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30-71204070-6. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Juana Manso 1351, Piso

2º “G” de C.A.B.A., el día 25 de Enero de 2024, a las 10:00 y 11:00 horas en primera y segunda convocatoria,

respectivamente: Orden del día: 1º) Elección de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Tratamiento de los motivos por los cuales se convoca esa asamblea fuera del plazo del último párrafo del art.

234 de la Ley de Sociedades; 3º) Consideración sobre la posibilidad de dispensar al Directorio del cumplimiento

de lo previsto en la Resolución General I.G.J. nº 4/2009; 4º) Consideración de los Balances Generales, Estados

de documentación del inc. 1º del art. 234 de la Ley de Sociedades por los ejercicios concluidos el 31/12/2020;

31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023; 5º) Consideración de lo actuado por todos los directores que han ejercido el

Órgano de Administración de la sociedad hasta la fecha; 6º) Consideración de la integración del directorio, fijación

del número de miembros y elección de las personas para ejercer los cargos y duración de los mismos.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 10 del 18/2/2020 Mario Osvaldo Salloun - Presidente

e. 04/01/2024 N° 158/24 v. 10/01/2024