FACYCA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

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CUIT 30-50620214-7.

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre del 2023, siendo las 15.00 horas, el Directorio de

FACYCA S.A.C.I.F.I., convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día 24 de

ENERO de 2024 a las 15,00 horas, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para el

caso que no se lograra el quorum legal para la primera, en el domiciliode CASTILLO 1435, P.B., CABA. Los señores

accionistas deberán comunicar suasistencia dentro del plazo legal y acreditar representación, en su caso, hasta el

acto asambleario. La convocatoria se realiza a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Razones de la convocatoria fuera del término legal.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.338 - Segunda Sección 70 Miércoles 10 de enero de 2024

3.Consideración y tratamiento de la memoria, balance y demás documentación prevista por el Art. 234, inciso 1,

LSC, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2022.

4.Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

5.Consideración de la gestión de los directores.

6.Consideración de los honorarios a los directores, en su caso, en exceso del límite del artículo 261 de la ley de

sociedades, por el desempeño de funciones técnicas administrativas o comisiones especiales permanentes.

7.Determinación del número de directores y su elección.

Designado según instrumento privado acta de Asamblea de fecha 03/08/2020. PATRICIO OLSZAK – Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/8/2020 patricio olszak - Presidente

e. 08/01/2024 N° 736/24 v. 12/01/2024