FIDON S.A.

FIDON S.A.

CUIT 30-61784129-7. Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en Talcahuano 638 Piso 1H, CABA, el 8 de febrero de 2024, en 1ª convocatoria a las 14:30 y en 2ª

convocatoria a las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de uno o más accionistas para

firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Contables, Memoria y demás

documentos art. 234 inc. 1° LGS, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2023. 4) Resultados del ejercicio.

Absorción de pérdidas acumuladas. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Honorarios del Directorio,

en su caso en exceso a los límites establecidos por el art. 261 LGS por las funciones técnico administrativas

realizadas durante el ejercicio. 7) Aumento del capital de $ 147.279 a $ 20.118.672,62 por capitalización parcial de la

cuenta “Ajuste de Capital”. Emisión de acciones liberadas y fijación de sus características. 8) Aumento del capital

social en la suma de $ 4.094.727,38 a $ 24.213.400 por capitalización parcial del crédito de la accionista mayoritaria

y fijación de una prima de emisión de $ 40,3039 por acción. Suspensión del derecho de suscripción preferente

conforme al art. 197 inc. 2° LGS. Emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un

voto c/u de v/n $ 1,00. 9) Reforma del artículo 4° del estatuto social. 10) Autorizaciones. Nota: Documentación a

considerar a disposición de los socios en Talcahuano 638 1° H CABA de 11 a 18 hs

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO FOJA 121 DE FECHA 8/4/2022 LUIS ROBERTO

ALFAGEME - Presidente

e. 09/01/2024 N° 887/24 v. 15/01/2024