OPM INVERSIONES S.A.

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CUIT: 30-71433346-8. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 29 de enero

de 2024, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, la cual se llevará a cabo

en la sede social sita en la calle Pico 1639/45, piso 9º oficina “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Orden

del Día será: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista en el

artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550 y sus modificatorias (la “Ley General de Sociedades”), correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Motivo de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su destino; 4) Consideración de la gestión del

directorio y su remuneración; 5) Consideración de la gestión del síndico y su remuneración; 6) Designación de los

miembros de la Sindicatura; y 7) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia, cualquier día hábil de 10 a 17 horas en la sede social, o por correo electrónico a la

casilla: alejandrocbertin@gmail.com, con una antelación no menor a tres días hábiles a la celebración de la reunión.

Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones o de su representante: nombre o denominación

social, DNI o datos de inscripción registral, y domicilio. En caso de haber notificado la asistencia, los accionistas

y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante por

ese medio. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.339 - Segunda Sección 74 Jueves 11 de enero de 2024

Designado según instrumento privado DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES POR ASAMBLEA de fecha 30/11/2022

ALEJANDRO CARLOS BERTIN - Presidente

e. 10/01/2024 N° 1097/24 v. 16/01/2024