CAJA DE SEGUROS S.A.

CAJA DE SEGUROS S.A.

C.U.I.T. 30663205621. Por Asamblea Ordinaria del 27 de octubre de 2023 se resolvió: (i) Fijar en 5 (cinco) el número

de Directores Titulares, y en 3 (tres) el número de Directores Suplentes; (ii) Designar a los señores Santiago Jesús

Sturla, Jorge Ernesto Mignone, Mirta Silvia Maletta, Patricia Espírito Santo y Alfredo Luis Rojas como Directores

Titulares, y los señores María Julia Brisco, María Gabriela Fortuny y Julio Marcelo Alvarenga como Directores

Suplentes, todos ellos con mandato por tres ejercicios, es decir, hasta la Asamblea Ordinaria que considere el

ejercicio con cierre al 30.6.2026; (iii) Dejar constancia que la Sra. Mirta Silvia Maletta revestirá la calidad de Directora

Titular Independiente de acuerdo con la normativa aplicable de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Se deja constancia de que el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Santiago Jesús

Sturla, Directores Titulares: Jorge Ernesto Mignone, Mirta Silvia Maletta (Independiente ante la Superintendencia

de Seguros de la Nación), Patricia Espírito Santo y Alfredo Luis Rojas; Directores Suplente: María Julia Brisco,

María, Gabriela Fortuny y Julio Marcelo Alvarenga. Los Sres. Jorge Ernesto Mignone, Mirta Silvia Maletta, Patricia

Espírito Santo, Alfredo Luis Rojas, María Julia Brisco, María Gabriela Fortuny y Julio Marcelo Alvarenga aceptaron

los cargos para los cuales fueros designados y constituyeron domicilio especial en Fitz Roy 957, Piso 3, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. El Sr. Santiago Jesús Sturla aceptó el cargo para el cual fue designado y constituyó

domicilio en Maipú 1300, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta

de Asamblea de fecha 27/10/2023

Gaspar Leveratto - T°: 146 F°: 338 C.P.A.C.F.

e. 12/01/2024 N° 1349/24 v. 12/01/2024