LIZA GOLD S.A.

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CUIT: 30-70832679-4. Convócase a los accionistas de Liza Gold SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 29-01-2024 a las 10 hs. en la sede social de la Calle Tte. Gral. Eustoquio Frías 444 2do 11, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.- En caso de no reunir el quorum necesario en la 1° convocatoria, la Asamblea se llevara

a cabo en 2° convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quorum conseguido, y para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior.- 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Motivos por

los que las asambleas se celebran fuera de término. 4) consideración de la Memoria, Inventario, Balance y Estado

de Resultados correspondientes a los ejercicios 21 y 22, finalizados el 30-06-2022 y 30-06-2023 respectivamente.

5) Consideración de los Resultados de los Ejercicios, distribución y asignación de honorarios a los Directores. 6)

Evaluación de la gestión del directorio por los ejercicios antes citados. 7) Designación del Directorio. Designado

según instrumento privado acta de asamblea de fecha 20-10-2020. ERNESTO ROSENBLUM - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD de fecha 20/10/2020 ERNESTO ROSENBLUM -

Presidente

e. 10/01/2024 N° 957/24 v. 16/01/2024