ZICARELLI GROUP S.A.

ZICARELLI GROUP S.A.

CUIT 30-70815223-0 Convócase a los señores accionistas de ZICARELLI GROUP S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02 de febrero de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las

11 horas en segunda convocatoria, en la calle Aguilar 2428, piso 3, dpto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que componen el ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración

de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2023, 2)

Asignación de honorarios al directorio, 3) Distribución de dividendos en efectivo, 4) Tratamiento del saldo acreedor

en favor de Zicarelli Group S.A. respecto de la cuenta particular de quien fuera socia de la empresa Sra. Susana

Amoruso y 5) Elección de dos accionistas para la firma del acta. Se recuerda a los Sres. accionistas que para

asistir a la asamblea ordinaria y extraordinaria se deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por los arts.

215, 238 y 239 de la Ley General de Sociedades. Asimismo se informa que el Balance General correspondiente al

ejercicio económico Nro. 18 cerrado al 30 de septiembre de 2023 se encuentra a disposición de Lunes a Viernes

de 10:00 a 14:00 horas en la sede social de la calle Aguilar 2428 piso 3 dpto. C, CABA, conforme plazo de Ley.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/1/2020 CARLOS HEBERT DELGADO - Presidente

e. 12/01/2024 N° 1468/24 v. 18/01/2024