HIBERUS S.A.

HIBERUS S.A.

(CUIT N° 30-71829240-5) (IGJ 1.996.137) Comunica que por Reunión de Directorio N° 2 y Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Hiberus S.A. (la “Sociedad”) del 12/12/2023, se resolvió, entre otras cuestiones:

(i) aprobar la creación de las siguientes clases de acciones: A y B las que serán ordinarias, nominativas no

endosables de AR$ 1, valor nominal cada una y de un voto por acción; (ii) aprobar la conversión de la totalidad

de las acciones en circulación en acciones de Clase A y Clase B; (iii) modificar los artículos 4° y 5° del Estatuto

Social para adecuarlos a esta nueva división del Capital Social; (iv) reformar el artículo 8° del Estatuto Social a los

fines de establecer una limitación temporal para la transferencia de acciones de los accionistas en la Sociedad

a terceros; (v) establecer un derecho de compra preferente a favor de los demás accionistas en aquellos casos

en los cuales otro accionista desee realizar una transferencia total o parcial de las acciones de la Sociedad y, a

su vez, fijar determinados supuestos en los cuales tal derecho de compra preferente no resultará aplicable; (vi)

modificar los artículos 9° y 10° del Estatuto Social con la finalidad de que estos reflejen lo resuelto en el punto

precedente; (vii) reformar los artículos 11° y 12° del Estatuto Social en lo relativo a la composición del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. Como consecuencia de la mencionada reforma, el Directorio se integrará por

cinco Directores Titulares y Suplentes, mientras que, la Comisión Fiscalizadora se integrará por tres Síndicos

Titulares y Suplentes. La designación de los directores y de los síndicos será realizada por los accionistas de

ambas clases constituidos en Asambleas Especiales de Clase; (viii) modificar el artículo 13° del Estatuto Social

respecto al procedimiento para la convocatoria a las Asambleas de accionistas. En virtud de ello, se incorporó un

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.342 - Segunda Sección 7 Martes 16 de enero de 2024

mecanismo para la celebración de Asambleas de accionistas a distancia; (ix) reformar el artículo 14° del Estatuto

Social a los fines de reflejar el cambio en el régimen de quorum y mayorías para la celebración de Asambleas de

accionistas; (x) modificar el artículo 15° del Estatuto Social y, en consecuencia, reformar el procedimiento mediante

el cual se destinaran las ganancias realizadas y liquidas de cada ejercicio social; (xi) reformar el mecanismo para

la distribución del remanente luego de cancelar el pasivo y reembolsar el capital una vez producida la disolución

de la Sociedad y modificar el artículo 16° del Estatuto Social en este sentido; (xii) incorporar en el artículo 17° la

definición de términos a los efectos del Estatuto Social de la Sociedad; y (xiii) aprobar la emisión de un nuevo texto

ordenado del Estatuto Social de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 12/12/2023

SANTIAGO COCIMANO - T°: 144 F°: 346 C.P.A.C.F.

e. 16/01/2024 N° 1724/24 v. 16/01/2024