HIBERUS S.A.

HIBERUS S.A.

CUIT N° 30-71829240-5) (IGJ 1.996.137) Comunica que por Reunión de Directorio N° 2 y Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Hiberus S.A. (la “Sociedad”) del 12/12/2023, se resolvió, entre otras cuestiones: (i)

aceptar y aprobar las renuncias presentadas por los Sres. Hector Mario Aranda y Emilio Basavilbaso a sus cargos

de Director Titular y Director Suplente de la Sociedad, respectivamente; (ii) remover sin causa a Alejandro Agustín

Morales y Francisco Marcelo Rizzi del cargo de directores titulares de la Sociedad y a Verónica Alejandra Beratz

y Mirtha Raquel Julián del cargo de directores suplentes de la Sociedad; dejar constancia que (iii) mediante (a)

Asamblea Especial de Clase A de acciones se designó a los Sres. Alejandro Agustín Morales como Director Titular

y Vicepresidente y a Francisco Marcelo Rizzi como Director Titular, y a Verónica Alejandra Beratz y Mirtha Raquel

Julián como directores suplentes de la Sociedad; y (b) mediante Asamblea Especial de Clase B de acciones se

designó a los Sres. Antoni Cases Pallarés como Director Titular y Presidente y a Jose Luis Martínez Ruiz y Marcos

Latorre Díez como directores titulares y a Fernando García Vicente, Sergio López Navarro e Iñigo de Yarza López-

Madrazo como directores suplentes; (iv) debido a las nuevas designaciones, el Directorio quedó conformado de la

siguiente manera: Director Titular y Presidente: Antoni Cases Pallarés (Clase B), Director Titular y Vicepresidente:

Alejandro Agustín Morales (Clase A), directores titulares: Francisco Marcelo Rizzi (Clase A), Jose Luis Martínez

Ruiz (Clase B) y Marcos Latorre Díez (Clase B) y Directores suplentes: Verónica Alejandra Beratz (Clase A), Mirtha

Raquel Julián (Clase A), Fernando García Vicente (Clase B), Sergio López Navarro (Clase B) y Iñigo de Yarza López-

Madrazo (Clase B), todos por el término de 3 ejercicios; y (v) en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256 LGS

los Sres. Alejandro Agustin Morales, Francisco Marcelo Rizzi, Veronica Alejandra Beratz y Mirtha Raquel Julián

constituyeron domicilio especial en la calle Patagones 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y los

Sres. Antoni Cases Pallarés, Jose Luis Martínez Ruiz, Marcos Latorre Díez, Fernando García Vicente, Sergio López

Navarro y Iñigo de Yarza López-Madrazo constituyeron domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 12/12/2023

SANTIAGO COCIMANO - T°: 144 F°: 346 C.P.A.C.F.

e. 16/01/2024 N° 1725/24 v. 16/01/2024