N° 1411/24 Aviso del Boletín Oficial
NEW COUNTRY S.A.
Texto del aviso
NEW COUNTRY S.A.
30680804598. CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día
8 de Febrero de 2024, a las 10:30 horas, en Lucio Norberto Mansilla 2686, 2° Piso, Oficina 15, Capital Federal,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Ratificar lo
aprobado por la Asamblea del 20/11/2020:1) Razones por las cuales la Asamblea se reúne fuera de los términos
legales. 2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3) Consideración de la documentación prevista en
el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2020. 4) Aprobación de la
gestión del Directorio. 5) Determinación del número de Directores y su elección para los ejercicios 2021 y 2022.
6) Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se
estimase necesario. Destino del resultado acumulado del ejercicio. 3) Ratificar lo aprobado por la Asamblea del
02/09/2021:1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la documentación prevista
en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2021.3) Aprobación de la
gestión del Directorio. 4) Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales si se estimase necesario.Destino del resultado acumulado del ejercicio. 4) Ratificar lo aprobado por la
Asamblea del 06/10/2022:1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento y aprobación de un
Memorándum de Entendimiento con personas encargadas del desarrollo de un proyecto inmobiliario en terrenos
de propiedad de la sociedad. 3) Autorización al Presidente del Directorio a suscribir aquellos Memorándums. 5)
Ratificar lo aprobado por la Asamblea del 14/10/2022: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2)
Determinación del número de Directores y su elección para los ejercicios 2022 y 2023.6) Ratificar lo aprobado
por la Asamblea del 27/10/2022:1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el
30/06/2022.3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Remuneración de Directores en exceso de los límites
del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario.- Destino del resultado acumulado
del ejercicio. 7) Ratificar lo aprobado por la asamblea del 11/07/2023:1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2) Consideración y aprobación del Contrato de Fidecomiso El Paso Barrio Privado. 8) Ratificar lo
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.342 - Segunda Sección 35 Martes 16 de enero de 2024
aprobado por la asamblea del 28/07/2023:1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración
de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/06/2023.3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Remuneración de Directores en exceso de los límites
del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario.Destino del resultado del ejercicio.
5) Determinación del número de Directores y su elección para los ejercicios 2024 y 2025.9) Ratificar lo aprobado
por la Asamblea del 05/10/2023:1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la
transferencia de dominio fiduciario de la sociedad a La Posta del Pinazo S.A.Buenos Aires 10 de Enero de 2024.-
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de asamblea del 14/10/2022 Francisco Jose Alberton - Presidente
e. 12/01/2024 N° 1411/24 v. 18/01/2024