N° 1681/24 Aviso del Boletín Oficial
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
(IGJ 1.643.286 – CUIT 30-69555653-1) Convocase a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 1 de febrero de 2024 a las 14 horas, en primera convocatoria,
y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA a fin
de considerar el siguiente Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3)
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio económico regular N° 27 finalizado el 28 de febrero de 2023. Consideración del destino de los resultados
del ejercicio; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 28
de febrero de 2023; 5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura en exceso de los límites
dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 7) Otorgamiento
de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes. De conformidad con lo
establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a
la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA, de lunes a viernes de
10:00 a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Designado según instrumento privado acta directorio de 06/01/2023 RAUL ADOLFO JUAN FERNANDEZ DE
BENEDETTI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 15/01/2024 N° 1681/24 v. 19/01/2024