N° 2116/24 Aviso del Boletín Oficial
DELOITTE & CO. S.A.
Texto del aviso
DELOITTE & CO. S.A.
CUIT 30-52612491-6.- Convócase a los accionistas para celebrar una Asamblea General Ordinaria el día 8 (ocho)
de febrero de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para
tratar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de accionistas para firmar el acta; 2º) Razones de
la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso
primero de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de
2023; 4º) Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio; 5°) Aprobación de las renuncias presentadas
por miembros del Directorio; 6°) Consideración de la gestión del directorio y del órgano de fiscalización y fijación
de su remuneración; 7°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el termino de tres
ejercicios; 8°) Designación de síndicos titulares y suplentes; 9°). Autorizaciones. La Asamblea se celebrará por
medios virtuales, utilizándose para dicho fin la aplicación la plataforma ZOOM, según lo permiten las disposiciones
legales en vigencia y el Estatuto de la Sociedad. Los accionistas deberán dirigir una comunicación de asistencia
(Art. 238 LGS) por e-mail a las siguientes direcciones de correo electrónico: vciuffo@deloitte.com y gmayol@
deloitte.com hasta 3 (tres) días hábiles anteriores al día de celebración de la Asamblea, informando su voluntad de
participar en la misma e indicando, en su caso, si concurrirán por apoderado. Los accionistas que hayan cumplido
con la obligación de notificar su asistencia y los apoderados designados deberán encontrarse disponibles en la
aplicación digital mencionada 15 (quince) minutos antes de la hora de inicio del acto, a fin de exhibir sus D.N.I. y
en su caso los mencionados poderes. La Sociedad notificará a los Sres. Accionistas mediante e. mail que dirigirá
a sus casillas de correo electrónico la dirección del portal digital al cual deberán acceder para participar en la
Asamblea. El Directorio prestará toda la colaboración necesaria para que los Accionistas puedan participar de
la Asamblea y a dicho fin proveerá los medios necesarios para contar con la asistencia técnica correspondiente.
Al respecto y para cualquier consulta, los Sres. accionistas podrán dirigirse a las casillas de correo electrónico:
vciuffo@deloitte.com y gmayol@deloitte.com
Designado según instrumento privado ACTA de Asamblea 29 de fecha 30/6/2023 MARIA INES DEL GENER -
Presidente
e. 18/01/2024 N° 2116/24 v. 24/01/2024