N° 2432/24 Aviso del Boletín Oficial
NATIONAL SHIPPING S.A.
Texto del aviso
NATIONAL SHIPPING S.A.
CUIT 30-69799707-1. Se comunica que por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
26/12/23 se DESIGNA un directorio plural de tres miembros, designando como presidente a María Cecilia Virasoro,
vicepresidente a María Soledad Virasoro, director titular Aldo Fabio Rodríguez y director suplente a Andrea María
Virasoro, todos con domicilio constituido en Av. Del Libertador 7208, piso 11, CABA. Asimismo, se REFORMA el
estatuto social sumando un artículo el cual queda redactado como: “Articulo Décimo Cuarto BIS: Reuniones a
distancia del Directorio o Asamblea. Se podrán celebrar reuniones del órgano de Administración o de Gobierno a
distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos y deberá
siempre garantizarse: (i) Libre accesibilidad: Todos los participantes tendrán libre accesibilidad a las reuniones.
(ii) Plataformas de Comunicación: Se permitirá la participación a distancia mediante plataformas que posibiliten
la transmisión simultanea de audio y video. (iii) Participación con voz y voto: Se garantizará la participación con
voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso. (iv) Grabación en soporte digital:
Las reuniones realizadas de este modo serán grabadas en soporte digital. (v) Conservación y Disponibilidad:
El directorio, a través de su presidente o de la forma que se disponga a través del órgano de administración,
conservara una copia en soporte digital de la reunión por un periodo de 5 años, poniéndola a disposición de
cualquier accionista que la solicite con la extensión del derecho de información que corresponda. (vi) Transcripción
en el Libro Social: La reunión celebrada será inscripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa
constancia de las personas que participaron y estará suscripta por el representante social. (vii) Información en la
Convocatoria: En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informara
de manera clara y sencilla el medio de comunicación elegido y el modo de acceso para permitir la participación.”
Autorizado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/12/2023. Autorizado según instrumento
privado Acta Societaria de fecha 26/12/2023
FERNANDO ARIEL ILARREGUI - T°: 133 F°: 14 C.P.A.C.F.
e. 19/01/2024 N° 2432/24 v. 19/01/2024