GARBIN S.A.

GARBIN S.A.

CUIT 30521147373 Edicto Garbin SA Convocatoria Convocase a los Sres. Accionistas de GARBIN SA a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en los términos del art 234 de la Ley 19550 a realizarse el día 8 de Febrero

de 2024 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con

lo establecido por el art 237 de la Ley 19550. El acto asambleario será realizado en forma virtual por Zoom, en un

todo de acuerdo con lo dispuesto en el art 12 del Estatuto Social que dice “La celebración de reuniones de órganos

de administración o de gobierno se podrán realizar a distancia utilizando medios o plataformas informáticas o

digitales de acuerdo a lo establecido en la Resolución Gral 08/2022 de la IGJ. Orden del Día 1) DESIGNACIÓN DE

DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 2) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A QUE

SE REFIERE EL ART 234 INC 1º DE LA LEY 19550 POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE

2023. 3) DESTINO DEL RESULTADO 4) CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y SINDICO POR

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.346 - Segunda Sección 36 Lunes 22 de enero de 2024

EL EJERCICIO Nº 53. FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. Las notificaciones de asistencia deberán dirigirse por

correo electrónico a la siguiente dirección: “asambleas@garbinconstructora.com.ar”

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 23/3/2023 ROBERTO RAFAEL INDOMITO - Presidente

e. 18/01/2024 N° 2189/24 v. 24/01/2024