DISTRIBER S.A.

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Por reunión de Directorio de fecha 12/01/2024 se convoca a los Sres accionistas de DISTRIBER S.A. CUIT

30661769986 a la Asamblea General Ordinaria del 06/02/2024 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13

hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239 piso 5, Oficina E, CABA,

a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Convocatoria fuera de término. 2) Consideración de los documentos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.347 - Segunda Sección 36 Martes 23 de enero de 2024

estipulados en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes a los estados Contables cerrados al 31 de julio de

2023. 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023. 4) Distribución de Resultados,

Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2023. 5) Consideración de

la gestión del Directorio. 6) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 16 de febrero de 2022 Miguel Angel Lafalce - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 16/02/2022 Miguel

Angel Lafalce - Presidente

e. 17/01/2024 N° 1869/24 v. 23/01/2024