BAIRES FERROVIAL S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria - (Cuit: 30-70909264-9) Convóquese a los Sres. Accionistas

de BAIRES FERROVIAL S.A. a Asamblea General Extraordinaria a ser celebrada el día 13 de febrero de 2024 a

las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria en Migueletes 1231, 5º “B”

CABA (no es la sede social), a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Explicación de los motivos por los que la Asamblea no se celebra en la sede

social. 3) Consideración del aumento del capital social de la suma de $ 40.000 a hasta la suma de $ 50.000.000

(valor nominal) y emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables. 4) Consideración de las condiciones

de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. 5) Delegación en el Directorio de la determinación

final del monto del aumento del capital social e implementación del mismo una vez ejercidos los derechos de

suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la Ley

General de Sociedades. 6) Consideración de la reforma al artículo CUARTO del estatuto social (capital social)

en virtud de lo resuelto en el punto 2) del orden del día. 7) Delegación en el Directorio de la redacción final del

referido artículo cuarto del estatuto social una vez determinado el monto final del aumento del capital social con

posterioridad al ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en

los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades. 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias

con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 29/12/2021 DANIEL GUSTAVO

AGUILAR - Presidente

e. 23/01/2024 N° 2770/24 v. 29/01/2024